نقل البيان عن الادّعاء العام في المحكمة قوله إنّ المتّهم زوّد قبل سبع سنوات مشغّليه السعوديين بيانات تتعلّق بمستخدمين لتويتر معارضين للمملكة مقابل حصو...
16-12-2022
أطلق القضاء التونسي، الثلاثاء، سراح رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعد استجوابه بتهم تبييض أموال، في جلسة تحقيق تأتي قبيل أيام من استفتاء شعبي على مش...
19-07-2022
المدعي الإسرائيلي العام، شاي نيتسان، يوصي بتقديم رئيس "شاس" ووزير الداخلية، أرييه درعي، للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفة الاحتيال وتبييض الأموال وخيانة ا...
16-08-2019
ترامب حاول إجراء صفقة مقايضة تفرج إسرائيل من خلالها عن مواطنة تركية اعتقلت بزعم تبييض أموال لحركة حماس، مقابل إفراج السلطات التركية عن قس أميركي معتقل...
27-07-2018
ينتظر محاكمته بتهمة تبييض أموال والتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي والقيام بأنشطة ضغط غير مشروعة في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاس...
09-06-2018
اقترب التحقيق مع وزير الداخلية الإسرائيلية، أرييه درعي، من نهايته، وقالت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء اليوم الجمعة، إن الشرطة تعتزم التوصية بتقديم...
09-02-2018
ويلاحق الإسرائيليون بتهم "تشكيل مجموعة إجرامية منظمة" و"استغلال نفوذ" و"التواطؤ في تبييض أموال" في قضية تسببت في خسارة ب...
11-03-2016
داهمت قوّات من وحدة "لاهاف 433" في الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، مكاتب شركة "نتيفي إسرائيل" الحكومية، التي تختص بتطوير ا...
02-11-2015
نشرت القناة الإسرائيلية الثانية اليوم، تحقيقاً جاء فيه أن وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييلت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، تلقّوا ت...
16-06-2015
أكدت وسائل إعلام نرويجية أن السلطات حققت مع رئيس "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية" لؤي ذيب بتهمة تبييض أموال. وأكدت مصادر عربية أن ذيب مقرب من محمد دحل...
13-06-2015
أعلنت السلطات السويسرية أنها اعتقلت بطلب من الولايات المتحدة مسؤولين كبار في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صباح اليوم الأربعاء بتهم فساد صادرة عن ا...
27-05-2015
ألقت الشرطة الإيطالية، مساء الأربعاء، القبض على رئيس نادي بارما جامبييترو ماننتي بتهمة تبييض الأموال، ما يزيد من مشاكل هذا الفريق، الذي وجد نفسه هذا ا...
18-03-2015
قدمت النيابة العامة في لواء الشمال للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد المحامي أشرف جسار (38 عاما) من جت المثلث تضمنت 5 بنود تتعلق بتهم السرقة وال...
30-01-2012
المستشار القضائي يدرس تقديم لائحة اتهام تتصل بـ" تبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على شيء عن طريق الخداع في ظروف خطيرة ومضايقة أحد الشهو...
17-01-2012
أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي، يهودا فاينشطاين، مساء اليوم، اعتزامه تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية الإسرائيلي وزعيم حزب «إسرائيل بيتنا»...
13-04-2011
أفاد مصدر قضائي ان محاكمة وزير الداخلية السابق المصري حبيب العادلي ستبدا اعتبارا من 5 اذار/مارس بتهمة تبييض اموال.
27-02-2011
قام جيش الإحتلال الإسرائيلي ليل الاثنين في مدينة طولكرم في الضفة الغربية بعمليات مصادرة لدى تاجر فلسطيني حكم عليه في الاونة الاخيرة بتهمة نقل وتبييض...
15-11-2010
جايداماك اعلن امس نيته خوض الانتخابات على راس حزب للمهاجرين الروس قال انه سيطلق عليه اسم بيتار
31-10-2010
ما زالت قضية التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت تتفاعل بمنحى تصاعدي وأشارت مصادر مطلعة على التحقيق أن الشرطة لديها دلائل إدانة كافية وصلب...
-
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
